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犯罪及监管

此业务由Patrick Tan 先生领导,并由我们的犯罪和监管业务律师团队提供支持工作。我们处理各类犯罪、监管及合规相关事宜。此业务包括就所有蓝领和白领犯罪及起诉事宜为法定机构提供咨询和辩护服务。

 

对白领相关事务,我们代表公司客户与专业人士及风险咨询合作伙伴紧密协作,进行欺诈和监管调查。此外,我们还为面临起诉的客户提供辩护协助。我们为本地和国际客户提供诉讼协助、欺诈、尽职调查和资产追踪相关服务。

 

我们的团队由精通民事、刑事和监管机制的专业人士构成。通过这种独特的专业知识组合,我们能够为同时需要多学科解决方案和服务的客户提供协助。

 

我们与客户密切协作,最大程度地降低欺诈行为对其业务的影响,并提高追偿资产的可能性。我们通过与国外同行进行合作,以及利用法律系统从金融机构和其他渠道获取相关信息,对资产进行追踪和追偿,另外,我们能够在新加坡和全球范围内申请禁令及申请冻结银行账户和其他资产。

 

我们的犯罪及监管经验涵盖以下领域:

• 所有犯罪案件包括死刑和军事法庭的审讯及上诉

• 执行各级法院规避计划

• 公司及商务伪造欺骗

• 内线交易

• 全球资产追踪

• 交易尽职调查支持和报告

• 贪污受贿

• 反洗钱

• 证券期货法违规行为

• 提供有关 FATCA 和 AML 的咨询

• 监管违规诉讼

• 个人诉讼及向裁判官作出投诉

 

有关更多信息,请与我们联系:





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